4名男子

【资料图】

为取现200余万元

不嫌麻烦

跑了上海50多个银行网点

这是在做什么？

去年底，闵行公安分局华坪路派出所接到市民姚先生报案，称在网上购买口罩时被骗走27万元。

据姚先生介绍，2022年12月17日，因公司需要购买口罩，进了一个销售微信群，并根据销售总监的要求，分多笔将27万元的口罩购买款转入不同账户后，微信就被对方拉黑。

刑侦支队会同相关派出所开展调查取证，对相关资金流向开展调查。经梳理，案发当晚部分赃款曾在本市某银行网点取现。

同时，专案组经过昼夜侦查锁定一个“洗钱”团伙。

警方于12月30日晚至春节前，在本市和外省多处开展集中行动，先后抓获郑某某在内的7名犯罪嫌疑人

至此，一个分布在多省市的

“洗钱”犯罪团悉数落网

经查，2022年11月以来，犯罪嫌疑人朱某某等四人受主犯郑某某、张某、薛某某指使，租用车辆流窜全市各区银行网点进行取款“洗钱”，其中，朱某某负责驾车，其余人员负责望风、取款和贩卡。

闵行公安刑侦支队民警

康天鹏

（上家）给他们提供人头卡的帐户，让他们在规定的时间随机的去ATM机取款，取完款之后这些钱他们会统一通过固定的帐户转存到另外的银行卡，通过银行卡再去联系专门的虚拟币买家，购买虚拟币再转存到上家。

经过犯罪分子这一系列操作以后，他们的违法所得就尽可能合法化，对后续的追赃会有一定难度。

直至落网，四人先后流窜全市50余个银行营业网点，共计取现200余万元，已串并本市10余起案件。

目前，郑某某等七人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被闵行警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理之中。

来源：新闻坊

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